公告日期：2025-11-15

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2025-067
安徽皖维高新材料股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 14 日

(二)股东会召开的地点：公司研发中心 6 楼百人会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 564

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 776,002,307

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 37.5042

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集；董事长吴福胜先生主持本次现场会议；会议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书史方圆出席了本次股东会；副总经理许献智先生及总经理助理唐

运昌先生共 2 名高管列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 775,582,207 99.9458 262,200 0.0337 157,900 0.0205

2、 议案名称：《关于取消监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 774,345,507 99.7864 1,111,400 0.1432 545,400 0.0704

3、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 775,364,207 99.9177 396,500 0.0510 241,600 0.0313

4、 议案名称：4.01《关于修订公司部分管理制度的议案》——修订《安徽皖维

高新材料股份有限公司股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 769,086,457 99.1087 6,617,950 0.8528 297,900 0.0385

5、 议案名称：4.02《关于修订公司部分管理制度的议案》——修订《安徽皖维

高新材料股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 769,086,557 99.1087 6,61……
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