公告日期：2025-10-25

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：临 2025-065
安徽皖维高新材料股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月14日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 30 分

召开地点：公司研发中心 6 楼百人会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日

至2025 年 11 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案 √

2 关于取消监事会的议案 √

3 关于修订《公司章程》的议案 √

4.00 关于修订公司部分管理制度的议案 √

4.01 修订《安徽皖维高新材料股份有限公司股东会议事规则》 √

4.02 修订《安徽皖维高新材料股份有限公司董事会议事规则》 √

4.03 修订《安徽皖维高新材料股份有限公司募集资金管理办法》 √

4.04 修订《安徽皖维高新材料股份有限公司关联交易与资金往来管理 √

办法》

4.05 修订《安徽皖维高新材料股份有限公司管理层年度薪酬实施办法》 √

4.06 修订《安徽皖维高新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》 √

4.07 修订《安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事工作制度》 √

累积投票议案

5.00 关于增补独立董事的议案 应选独立董事
（3）人
5.01 选举曹崇延女士为公司第九届董事会独立董事 √

5.02 选举张大林先生为公司第九届董事会独立董事 √

5.03 选举汪峰先生为公司第九届董事会独立董事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司九届十五次董事会和九届十次监事会审议通过，议案

审议情况详见公司 2025 年 10 月 25 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》

及上海证券交易所网站上的相关公告。上述议案的全文将在股东会召开前披
露在上海证券交易所网站上。
2、 ……
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