公告日期：2025-10-25

安徽皖维高新材料股份有限公司

市值管理制度

第一章 总则

第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范安徽皖维高新材料股份有
限公司(以下简称“公司”)的市值管理行为，维护公司及广大投资者
合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值
管理》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规，制定
本制度。

第二条 本制度所指市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投资
价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。

第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投
资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产
力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好
投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施
提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。

公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立
足提升公司质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。

第二章 市值管理的目的与基本原则

第四条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、规范
经营管理、可持续地创造公司价值，引导公司的市场价值与内在价值
趋同。同时，利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使

市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。
第五条 市值管理的基本原则：

（一）合规性原则。公司应当在严格遵守相关法律、行政法规、规章、
规范性文件、公司内部规章制度的前提下开展市值管理工作，
不得进行任何形式的内幕交易、市场操纵等违法违规行为；

（二）系统性原则。公司应当秉持系统思维、整体推进的原则，协同
公司各业务体系以系统化的方式持续开展市值管理工作；

（三）科学性原则。公司应当采用科学的市值管理方式，研判影响公
司投资价值的关键因素，以提升公司质量为基础开展市值管理
工作；

（四）常态性原则。公司的市值成长是持续和动态的过程，公司应当
及时关注资本市场及公司股价动态，常态化地开展市值管理工
作；

（五）诚实守信原则。公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底
线、担当责任，营造健康良好的市场生态。

第三章 市值管理的机构与职责

第六条 公司市值管理工作由董事会领导、经营管理层参与，董事会秘书是市
值管理工作的具体负责人，负责市值管理工作的日常执行和监督工作。
公司证券部是市值管理工作的具体执行机构，负责统筹协调市值管理
工作。公司各部门及下属公司负责对相关生产经营、财务、市场等信
息的归集工作提供支持，共同参与公司市值管理体系建设。

第七条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公
司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资
等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免

董事会及管理层应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明
显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公
司投资价值合理反映公司质量。

董事会在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平应当与市
场发展、个人能力价值和业绩贡献、公司可持续发展相匹配。

第八条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升
公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方采取措施促进公司
投资价值充分反映公司质量提升。

第九条 董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，董
事、高级管理人员在市值管理中的职责包括但不限于：

（一）参……
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