公告日期：2026-01-24

2026 年第一次临时股东会 2026 年 1 月 23 日

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2026-006
华润双鹤药业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 1 月 23 日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区锐创国际中心 A 座 9 层会
议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 608

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 653,364,394

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 62.8986
表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议主持情况等。

1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

2、召集及主持情况

2026 年第一次临时股东会 2026 年 1 月 23 日

会议由公司董事会召集，董事长陆文超先生主持本次会议。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、公司董事会秘书列席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于 2026 年预计发生日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 22,168,867 80.4129 4,897,559 17.7648 502,344 1.8223

2、议案名称：关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财

和融资业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 15,709,040 56.9812 11,659,786 42.2934 199,944 0.7254

3、议案名称：关于2026 年向银行申请综合授信和借款额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 648,127,079 99.1984 4,882,238 0.7472 355,077 0.0544

2026 年第一次临时股东会 2026 年 1 月 23 日

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

关于 2026 年

1 预计发生日常 22,168,867 80.4129 4,897,559 17.7648 502,344 1.8223
关联交易的议

案

关于在珠海华

润银行办理承

2 兑汇票、存款、 15,709,040 56.9812 11,659,786 42.2934 199,944 0.7254
理财和融资业

务的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案为普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所持

有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、上述第 1、2 项议案涉及关联交易，公司控股股……
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