公告日期：2026-01-16

华润双鹤药业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议文件

2026 年 1 月 23 日

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间：2026 年1 月23 日(星期五)上午10 点00 分
2、网络投票时间：2026 年1 月23 日，采用上海证券交易所网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：

1、现场会议地点：北京市朝阳区锐创国际中心 A 座 9 层会议室
2、网络投票平台：上海证券交易所股东会网络投票系统
三、会议议程：

序号 审议内容

1 关于 2026 年预计发生日常关联交易的议案

2 关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的
议案

3 关于 2026 年向银行申请综合授信和借款额度的议案

议案一

关于 2026 年预计发生日常关联交易的议案

各位股东：

公司 2025 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况及 2026 年预计

发生日常关联交易情况报告如下：

一、2025 年 1-11 月实际发生日常关联交易

1、前次预计日常关联交易情况

2024 年 12 月 26 日，公司第十届董事会第五次会议审议通过《关

于 2025 年预计发生日常关联交易的议案》；2025 年 1 月 16 日，公

司 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于 2025 年预计发生日常

关联交易的议案》。2025 年预计向关联人购买产品交易金额为

29,211.00 万元；向关联人销售产品交易金额为 188,950.00 万元。

2、2025 年 1-11 月实际发生情况

2025 年 1-11 月公司与关联方实际发生的采购交易金额合计

15,018.97 万元，较预计减少 14,192.03 万元；销售交易金额合计

144,756.20 万元，较预计减少 44,193.80 万元。具体详见下表：

单位：万元

2025 年 预计金额与实
关联交易 关联人 2025 年预 1-11 月实 际发生金额差
类别 计金额 际发生金 异较大的原因
额

向关联人 安徽创扬双鹤药用包装有限公司 6,200.00 3,256.16 采购需求降低

购买产品 华润电力控股有限公司 6,200.00 4,299.04

/服务 华润国际招标有限公司 3,600.00 105.22

2025 年 预计金额与实
关联交易 关联人 2025 年预 1-11 月实 际发生金额差
类别 计金额 际发生金 异较大的原因
额

华润数字科技有限公司 3,231.00 1,707.01

华润置地有限公司 2,100.00 1,368.34

华润三九医药股份有限公司 1,400.00 993.65

浙江湃肽生物股份有限公司 1,300.00 574.11

华润燃气投资(中国)有限公司 1,020.00 779.93

华润医药商业集团有限公司 1,000.00 487.18

华……
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