公告日期：2025-12-27

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－114
华润双鹤药业股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

2026 年预计日常关联交易事项需提交股东会审议；

本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，对本公司及下属子公司无不利影响，对关联方不会形成依赖，对本公司非关联方股东的利益无不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、公司于 2025 年 12 月 22 日召开独立董事专门会议，本次会议
应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 3 人。独立董事刘宁先生因工作原因委托独立董事孙茂竹先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。经公司全体独立董事推举，本次会议由独立董事孙茂竹先生主持。会议认为：该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，对关联方不会形成依赖，不会损害公司及中小股东的利益。同意将本议案提交董事会审议。

2、2025 年 12 月 25 日，公司第十届董事会第十六次会议审议通

过《关于 2026 年预计发生日常关联交易的议案》，关联董事陆文超、

白晓松、赵骞、于舒天、徐辉、田美圆在董事会会议上回避表决，除

前述关联董事外的 5 位董事参加表决，表决结果：5 票同意，0 票反

对，0 票弃权。本议案需提交股东会审议批准，关联股东北京医药集

团有限责任公司以及公司持股董事、高级管理人员将在股东会上回避

表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2025 年 1-11 月公司与关联方实际发生的采购交易金额合计

15,018.97 万元，较预计减少 14,192.03 万元；销售交易金额合计

144,756.20 万元，较预计减少 44,193.80 万元。具体详见下表：

单位：万元

2025 年 预计金额与实际
关联交 关联人 2025 年预 1-11 月实 发生金额差异较
易类别 计金额 际发生金 大的原因

额

安徽创扬双鹤药用包装有限公司 6,200.00 3,256.16 采购需求降低

华润电力控股有限公司 6,200.00 4,299.04

华润国际招标有限公司 3,600.00 105.22

向关联 华润数字科技有限公司 3,231.00 1,707.01

人购买 华润置地有限公司 2,100.00 1,368.34

产品/ 华润三九医药股份有限公司 1,400.00 993.65

服务 浙江湃肽生物股份有限公司 1,300.00 574.11

华润燃气投资(中国)有限公司 1,020.00 779.93

华润医药商业集团有限公司 1,000.00 487.18

华润环保科创控股有限公司 700.00 354.71

华润健康集团有限公司 500.00 190.74

2025 年 预计金额与实际
关联交 关联人 2025 年预 1-11 月实 发生金额差异较
易类别 计金额 际发生金 大的原因

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