公告日期：2025-12-26

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025-109
华润双鹤药业股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区锐创国际中心 A 座 9 层
会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 449

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 639,172,867

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 61.5324
表决权股份总数的比例(%)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，股东会主持情况等。

1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集，董事长陆文超先生因工作原因不能出席

会议，经半数以上董事共同推举公司董事赵骞先生主持本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席10人，董事长陆文超先生因工作原
因未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 636,617,597 99.6002 2,424,794 0.3793 130,476 0.0205

2、议案名称：关于修订公司《章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 628,211,334 98.2850 10,751,957 1.6821 209,576 0.0329
3、议案名称：关于取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 636,193,097 99.5338 2,872,470 0.4494 107,300 0.0168
4.00 议案名称：关于全面修订公司基本管理制度的议案

4.01 议案名称：股东会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 627,632,082 98.1944 11,161,985 1.7463 378,800 0.0593
4.02 议案名称：董事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 627,631,406 98.1943 11,162,585 1.7464 378,876 0.0593

4.03 议案名称：独立董事工作细则

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比……
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