公告日期：2025-12-04

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－104
华润双鹤药业股份有限公司

关于取消监事会、修订公司《章程》及全面修订

基本管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。

2025 年 12 月 2 日公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事
会第十二次会议分别审议通过《关于修订公司<章程>的议案》《关于全面修订公司基本管理制度的议案》及《关于取消监事会的议案》，具体情况如下：

一、取消监事会

为落实《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证监会出台的配套规章及规范性文件要求，公司不再设置监事会，免去监事会主席及监事职务，原监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会前，第十届监事会及现任监事仍将严格履行监督职责，维护公司和全体股东的利益。

二、修订公司《章程》

为进一步完善公司治理架构，促进规范运作，公司根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，
拟对公司《章程》进行全面修订，具体修订内容详见附件《公司<章程>修订对比表》。修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

上述取消监事会及修订公司《章程》事项需提交股东会审议批准。
三、全面修订基本管理制度

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，结合公司实际情况，拟对公司基本管理制度进行全面修订，具体情况如下：

序号 制度名称 修订/制订是否提交股
/废止 东会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

4 《董事会审计与风险管理委员会工作细则》 修订 否

5 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

6 《董事会提名与公司治理委员会工作细则》 修订 否

7 《独立董事工作细则》 修订 是

8 《董事会秘书工作细则》 修订 否

9 《总裁工作细则》 修订 否

10 《董事薪酬制度》 修订 是

11 《董事及高级管理人员所持本公司股份及其 修订 否

变动管理办法》

12 《信息披露事务管理制度》 修订 否

13 《重大信息内部报告制度》 修订 否

14 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否

15 《对外信息报送和使用管理制度》 修订 否

16 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

17 《投资者关系管理制度》 修订 否

18 《关联交易管理制度》 修订 是

序号 制度名称 修订/制订是否提交股
/废止 东会审议

19 《关联方资金往来管理制度》 修订 否

20 《募集资金管理制度》 修订 否

21 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 修订 否

22 《董事会授权管理制度》 修订 否

23 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制订 否

24 《独立董事年报工作制度》 废止 否

25 《监事会议事规则》 ……
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