公告日期：2025-05-17

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025-048
华润双鹤药业股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区锐创国际中心 A 座 9 层
会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 648

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 659,425,740

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 63.4773
决权股份总数的比例(%)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，股东会主持情况等。

1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集，董事长陆文超先生主持本次会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席10人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书、董事候选人出席会议；部分高级管理人员

列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 658,754,640 99.8982 517,800 0.0785 153,300 0.0233

2、议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 658,723,140 99.8934 552,800 0.0838 149,800 0.0228

3、议案名称：2024 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 658,723,133 99.8934 552,700 0.0838 149,907 0.0228

4、议案名称：关于 2024 年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 658,764,608 99.8997 512,632 0.0777 148,500 0.0226
5、议案名称：关于 2024 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 657,598,704 99.7229 1,711,836 0.2595 115,200 0.0176

6、议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数……
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