公告日期：2025-05-09

华润双鹤药业股份有限公司
2024 年度股东会会议文件

2025 年 5 月 16 日

2024 年度股东会会议议程

一、 会议时间：

1、现场会议召开时间：2025 年5 月16 日(星期五)上午9 点00 分
2、网络投票时间：2025 年5 月16 日，采用上海证券交易所网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议地点：

1、现场会议地点：北京市朝阳区锐创国际中心 A 座 9 层会议室
2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、 会议议程：

序号 审议内容

1 2024 年度董事会工作报告
2 2024 年度监事会工作报告
3 2024 年度独立董事述职报告

4 关于 2024 年度财务决算的议案

5 关于 2024 年度利润分配的议案

6 关于 2024 年年度报告及摘要的议案

7 关于续聘年度审计机构的议案
8 关于变更注册资本的议案
9 关于修改公司《章程》的议案
10 关于增补董事的议案

议案一

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”功能作用，带领经理层积极落实“低成本、大规模、多品种、强创新、高质量”战略方针，真抓实干，攻坚克难，在全体股东的大力支持和所有员工的共同努力下，交出一份干中有成、稳中有进的发展答卷。公司科技创新持续发力，外延发展稳步推进，管线品种愈加丰富，董事会功能充分发挥，治理机制协调运转，高质量发展见行见效。现就董事会 2024 年工作情况和 2025 年工作计划报告如下：

第一部分 2024 年工作总结

一、充分发挥董事会定战略、作决策、防风险功能，做好稳健发展“定盘星”

(一)深化四个重塑，坚定战略引领方向

2024 年，董事会积极落实党中央、国务院决策部署，紧盯“十四五”战略目标，持续推进“四个重塑”(价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑)，提升“两核一力”(核心功能、核心竞争力、新质生产力)，以更高站位、更大力度把改革发展向纵深推进。聚焦“三
个围绕”圆满完成研发“十年三步走”第一阶段任务，仿制药获批、申报均创新高，创新管线持续丰富，新质生产力加快发展。加速战新产业布局，构建合成生物研发-中试-产业化三级体系，引进领军人才，项目管线逐步丰富，实现项目从实验室走向产业化的突破。

(二)以七问为抓手，推动战略有效实施

将“七问”作为公司战略落地抓手，以低成本、高质量为核心，持续推动“七问”卓越运营体系落地。以打造符合创新发展规律、高效的国有企业创新管理体系为目标，明确改善举措，覆盖研发管理、质量管理、项目管理、团队建设等方面，全面提升研发管理水平。推进固体制剂车间、大输液、肾科业务大规模基地建设，持续打造低成本、大规模、强创新、高质量的生产基地；稳步提升生产物料集中采购数量及金额，开展节能降碳专题行动，加快培养多能工，推进跨区域灵活用工，多措并举节降生产成本。平衡合规与发展，优化营销模式并与产品匹配，全面增强现金创造能力。

(三)规范决策会议，依法合规作出决策

召集召开股东会会议 7 次，审议通过 27 项议案，会议采用现场
投票及网络投票相结合的方式，充分保障股东参与公司重大事务决策和监督的权益，提高公司的决策透明度，增强投资者对公司的信任。
召开董事会会议 12 次，审议、通报各类议案共计 81 项，召开专
门委员会会议 27 次、独立董事专门会议 4 次。会议的召集与召开程序、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》《董事会议事规则》等相关规定。董事会现场
结合通讯方式召开会议占比 67%，收购华润紫竹、股权激励解锁、董事会换届等重大事项均以现场会议结合通讯会议形式审议，严格履行独立董事专门会议、专门委员会事前审议程序，促进董事会高效决策。
(四)健全风险管理，筑牢安全“防火墙”

本年度，公司未发生重大风险事件。董事会及审计与风险管理委员会持续加强对公司内部审计工作的监督及评估，定期听取内部审计工作总结、审计年度计划、违规经营投资责任追究工作情况等报告，通过完善风险管理制度、监督评……
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