公告日期：2025-04-26

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025-045
华润双鹤药业股份有限公司

关于召开2024年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网
络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2024年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 9 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区锐创国际中心 A 座 9 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年度独立董事述职报告 √

4 关于 2024 年度财务决算的议案 √

5 关于 2024 年度利润分配的议案 √

6 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 √

7 关于续聘年度审计机构的议案 √

8 关于变更注册资本的议案 √

9 关于修改公司《章程》的议案 √

10 关于增补董事的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1、3-9 项议案经公司第十届董事会第九次会议审议通过；第 2 项议案经公司第十届监事会第八次会议审议通过；第 10 项议案经公司第十届董事会第十次会议审议通过；会议决议公告已于 2025
年 3 月 20 日、4 月 26 日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，委托其通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资……
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