公告日期：2025-01-17

2025 年第一次临时股东会 2025 年 1 月 16 日

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025-008
华润双鹤药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 1 月 16 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司
会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 424

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 650,943,313

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 62.6572
决权股份总数的比例(%)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议主持情况等。

1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集，董事长陆文超先生主持本次会议。

2025 年第一次临时股东会 2025 年 1 月 16 日

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；

2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3、 公司董事会秘书、监事候选人出席会议；部分高级管理人员列 席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 648,047,941 99.5552 2,708,904 0.4161 186,468 0.0287

2、 议案名称：关于 2025 年预计发生日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 24,396,621 97.0133 569,200 2.2634 181,868 0.7233

3、 议案名称：关于2025 年向银行申请综合授信和借款额度的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 650,077,758 99.8670 690,587 0.1060 174,968 0.0270

2025 年第一次临时股东会 2025 年 1 月 16 日

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

关于 2025 年预

2 计发生日常关联 24,396,621 97.0133 569,200 2.2634 181,868 0.7233
交易的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案为普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有

效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、上述第 2 项议案涉及关联交易，公司控股股东北京医药集团有

限责任公司以及公司持股董事、高级管理人员回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：沈 旭、严阿俊

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东

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