公告日期：2026-10-29

证券代码：600061 公司简称：国投资本

国投资本股份有限公司投资者关系活动记录表

□ 特定对象调研 □ 分析师会议

□ 媒体采访 □ 业绩说明会

投资者关系 □ 新闻发布会 □ 现场参观

活动类别

☑ 路演活动 □ 一对一沟通

□ 其他____________

时间 2026 年 10 月 28 日15:40-16:30

地点 北京嘉里大酒店

西藏信托有限公司、昆仑信托有限责任公司、国发资产管理股份公
参与单位 司、友安众晟资产管理有限公司、西藏长金投资管理有限公司、西
名称 藏源乘投资管理有限公司、北京大时代私募基金管理有限公司、北
京林道资产管理有限公司

1、董事会办公室负责人：孙唐健

上市公司

2、证券事务代表：胡斌

出席人员

3、IR：薛志浩

1、公司 2025 年制定《市值管理制度》并启动新一轮 2—4 亿
元股份回购；截至 2026 年 9 月末库存股约 2.00 亿元。后续在回购、
分红以及资本补充之间将如何平衡？公司对提升 ROE 和股东回报水
投资者关系 平有哪些中长期目标？

活动主要内 公司始终高度重视投资者回报，已于 2026 年 10 月 26 日披露了
容介绍 《估值提升计划暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，方案
将市值管理从阶段性动作明确为常态化经营安排，围绕经营提升、
投资回报、投资者关系及规范运作等方面作出系统性部署。

在回购、分红与资本补充的平衡上，方案给出了清晰框架。分
红方面，在 2026 年年度现金分红比例不低于 30%的基础上，保持年度分红政策的连续性与稳定性，同时积极研究中期分红的可行性。
回购方面，公司第二轮 2 亿元股份回购已于 2026 年 3 月实施完毕，
方案明确将“择机推进注销公司第二轮回购的库存股”，并研究探索“现金分红+股份回购”长效联动机制。

关于 ROE 与中长期目标，方案明确了“ROE 水平保持稳健”的
经营目标。前三季度公司加权平均 ROE 为 5.51%，同比提升 0.21 个
百分点。未来，公司将坚持稳健经营，推动国投证券深化 ROE 提升专项行动，以 ROE 目标为关键抓手，对各业务条线设置差异化的战略转型目标，引导资源向更具战略发展价值、风险收益比更高的业务倾斜。同步继续加强精细化管理，强化成本费用管控，优化资源配置和资产周转效率，提升经营效能。

2、公司提出打造特色鲜明的一流“产业链投行”和“产业基金投行”，2026 年上半年又启动“国链计划”。目前“产业投行”相较传统券商投行业务已经形成哪些可量化的差异化优势？未来重点聚焦哪些产业链和业务场景？

国投证券锚定“一流产业投行”发展愿景，努力打造特色鲜明的“产业链投行”和“产业基金投行”。产业链投行方面，服务新质生产力，聚焦国投集团关键产业赛道，以全生命周期综合金融服务赋能实体经济，截至 2026 年 8 月末，“国链计划”已入库企业超200 家，国投证券以“1+N”服务体系打通股债权融资、并购顾问、市值管理等模块。产业基金投行方面，依托国投集团国家级产业基金生态，以“投行+投资”双轮驱动，新设产业基金协同专组已为240 余家被投企业提供覆盖服务，助力基金生态建设。科创板开板以来，国投证券累计保荐 17 家企业上市、募集资金 135.17 亿元、保荐家数位居行业前十；2026 年上半年主承销科技创新债券 23 期、总规模 402 亿元；股权投资端聚焦智能制造、生物制造、信息技术等行业。

未来，公司将推动国投证券紧密围绕国投集团六大重点产业赛
道及国家战略新兴产业，聚焦半导体、生物制造、新材料等硬科技领域，逐步将协同效应转化为可持续的业务优势和收入贡献。

3、2026 年前三季度公司手续费及佣金收入 80.59 亿元，同比
增长 22.52%，主要由子公司经纪业务手……
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