公告日期：2026-01-08

国投资本股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

评估报告

为深入贯彻落实党的二十大、二十届历次全会、中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，牢固树立以投资者为本的理念，着力提升公司质量和投资价值，增强投资者获得感，国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》《“提质增效重
回报”专项行动一本通》等相关要求，于 2025 年 7 月 2 日发布了
《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。2025 年下半年，公司根据该方案积极落实相关举措并认真评估实施效果，具体执行情况如下：

一、深耕主责主业，持续提升经营质效

2025 年，面对复杂多变的外部环境，公司主动担当，积极作
为，坚持改革发展，充分挖掘协同潜力，落实降本增效，严格防控风险，聚焦产业金融主责主业，战略转型成效显著，经营业绩明显提升。2025 年前三季度，公司实现归母净利润 28.53 亿元，同比增长 37.12%。子公司方面，国投证券打造产业投行卓有成效，财富管理转型与机构业务亮点突出，1-9 月证券经纪业务净收入和
两融业务收入较去年同期均有较大幅度增长，实现了客户投资体验与公司财富管理业务综合效能的双提升；投资业务持续发力，聚焦中长期稳健投资策略，获取稳健投资收益，进一步发挥了压舱石作用。国投泰康信托积极探索转型，家族、家庭、养老与公益慈善信托业务多点发力，构建家庭金融服务体系。国投期货做大客户权益规模，加强风险子公司业务协同。国投瑞银基金深耕投研能力建设，重点进行了指数类基金的长线布局。

二、树牢股东回报意识，提升投资者获得感

公司积极响应增强投资者回报、提高上市公司分红水平的号召，在兼顾自身实际经营情况和可持续发展的同时，制定合理持
续的利润分配政策。2025 年 7 月，公司顺利完成 2024 年年度权益
分派，每股派发现金红利 0.127 元（含税），共计派发现金红利
约 8.12 亿元。公司 2024 年度现金分红比例从 30%提高至 36%（含
当年股份回购并注销金额），分红比例创近五年新高。

2025 年 4 月 9 日，为维护公司价值及股东权益，增强投资者
信心，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，公司召开九届二十二次董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A股股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股），回购资金总额不低于人民币 2 亿元（含），不超过人民币 4 亿元（含）。截至 2025 年末，公司已累计回购股份 857,200 股，回购总金额为 6,564,542 元（不含交易费用）。后续将密切关注股价和市场表现，在回购期限内根据市场情况择
机推进回购工作，并及时履行信息披露义务。

为加强市值管理探索实践，推进市值管理体系建设，提升市值管理能力，公司于 2025 年 3 月制定《公司市值管理制度》，确定了市值管理的组织架构和职责分工，明确了并购重组、股权激励和员工持股计划、现金分红、信息披露、投资者关系管理、股份回购等市值管理方式，努力实现公司市场价值与内在价值的动态均衡。

三、赋能新质生产力，助力高水平科技自立自强

公司坚持金融服务新质生产力，在投行、投资、研究等业务领域，为科技型企业提供全链条、全生命周期的金融服务，同时加强与国投集团基金板块协同，深度服务基金投资企业，做好“科技金融”大文章。国投证券以产业投行为核心定位，构建“投行+投资+研究+财富”四位一体的协同生态，聚焦“硬科技”企业，为成长型企业提供从初创到上市的全周期金融服务。服务信凯科技、交大铁发、江天科技等专精特新企业、高新技术企业上市，为科技创新企业提供关键资金支持，加速企业科技成果转化。自注册制实施以来，国投证券在科创板、北交所 IPO 服务企业家数稳居行业前十，创业板居行业前列。

公司旗下各金融企业积极面向科技创新领域进行投资布局，秉承“投早、投小、投长期、投硬科技”理念，坚持做长期资本、耐心资本，投资标的覆盖高端制造、生物医药、商业航天、新材料、集成电路、新能源汽车等领域的头部企业，持续助力战略性
新兴产业和科创产业发展。

四、加强投资者沟通，积极传递公司价值

公司高度重视信息披露工作，严格遵守监管及合规要求，通过信息披露提升规范治理水平、增强市场透明度、树立良好市场形象。2025 年下半年，公司修订《信息披露管理制度》，进一步优化信息披露工作机制，完善重大信息内部报告工作流程，加强内幕信息知情人管理，积极开……
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