公告日期：2025-12-06

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-081

国投资本股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 5 日

(二)股东会召开的地点：北京市西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 505 室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 540

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,968,362,222

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 62.0684

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长崔宏琴女士主持本次股东会。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书出席；部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：国投资本股份有限公司关于续聘 2025 年财务报表审计机构和内
部控制审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 3,961,507,371 99.8273 5,425,955 0.1367 1,428,896 0.0360

2、 议案名称：国投资本股份有限公司关于董事长及相关董事 2024 年绩效考核
及绩效奖金兑现的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
型

（%） （%）

A 股 3,846,544,533 96.9303 121,081,441 3.0512 736,248 0.0185
(二)累积投票议案表决情况
3、 关于选举董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

3.01 关于选举董事 3,953,442,341 99.6240

的议案（张琛 是

先生）

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

1 国投资本 131,806,181 95.0564 5,425,955 3.9131 1,428,8 1.03
股 份 有 限 96 05
公 司 关 于

续聘 2025
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