公告日期：2025-05-09

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-023

国投资本股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 30 分

召开地点：北京西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 5 层 507 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日

至2025 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 国投资本股份有限公司 2024 年度董 √

事会工作报告

2 国投资本股份有限公司 2024 年度监 √

事会工作报告

3 国投资本股份有限公司 2024 年年度 √

报告及摘要

4 国投资本股份有限公司关于 2025 年 √

度预计日常关联交易的议案

5 国投资本股份有限公司关于 2025 年 √

度向金融机构申请授信的议案

6 国投资本股份有限公司 2024 年度利 √

润分配预案

7 国投资本股份有限公司关于董监事 √

2024 年度薪酬的议案

8 国投资本股份有限公司关于购买董监 √

高责任险的议案

本次会议还将听取《国投资本股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司九届二十一次董事会、九届九次监事会会议审议通过，相
关决议见 2025 年 3 月 29 日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券
交易所网站 WWW.SSE.COM.CN。相关议案将于 2024 年年度股东会召开前披露
在上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN。
2、 特别决议议案：6
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公……
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