公告日期：2025-05-09

2024 年年度股东会

会议资料

国投资本股份有限公司

二〇二五年五月二十九日

目 录

1..国投资本股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 .... 32..国投资本股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 ... 123..国投资本股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要 ... 184..国投资本股份有限公司关于 2025 年度预计日常关联交易

的议案 ...... 195..国投资本股份有限公司关于 2025 年度向金融机构申请授

信的议案 ...... 276..国投资本股份有限公司 2024 年度利润分配预案 ..... 307..国投资本股份有限公司关于董监事 2024 年度薪酬的议案328..国投资本股份有限公司关于购买董监高责任险的议案 349..国投资本股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 . 36
议案一：

国投资本股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年，国投资本股份有限公司（以下简称国投资本或
公司）董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，坚持稳中求进、积极作为，多项工作取得明显成效，现将全年工作情况报告如下。

一、2024 年董事会主要工作

（一）经营业绩明显提升，子公司业务亮点突出

2024 年，全球局势变乱交织，国际地缘冲突不断，国内
资本市场一波三折、先抑后扬，房地产市场、地方债务风险防范化解压力依然较大。新“国九条”发布，资本市场全面改革稳步推进，证券行业并购案例频出，公司下属各金融企业进入转型破局的关键阶段。在控风险、调结构、降杠杆、强监管的环境下，公司董事会积极作为，主动担当，坚持改革发展，推动业务转型，全面夯实风险管理基础。2024 年公司业务发展持续改善，经营业绩明显提升，全年实现营业总
收入 150.58 亿元，同比下降 13.76%；归母净利润 26.94 亿
元，同比增长 14.32%；截至 2024 年底，公司总资产 3,024.01亿元，同比增长 7.96%；归母净资产 549.25 亿元，同比增长3.58%。

公司下属金融企业业务亮点突出，国投证券持续优化资源配置，财富管理、投行、投资等业务转型和协同进一步深化。国投泰康信托以信托“三分类”新规为引领，持续优化业务结构，初步搭建家庭金融服务体系，财富管理服务类信托存续规模位居行业第十。国投瑞银基金利润总额同比增长7%，管理公募基金规模 2788 亿元，同比增长 3%。国投期货2024 年末客户权益行业排名第十位。

（二）强化战略引领，平台管理体系进一步完善

2024 年，公司董事会强化战略引领，优化发展思路，制
定了国投资本专业化管理提升及金融企业业务转型发展方案，构建以风险管理为核心、以战略闭环为牵引、以运营督导为抓手、以业绩考核为导向、以中后台支持为保障的“五位一体”管理体系，形成了新的组织架构。

董事会高度重视产业金融管理平台功能发挥，为增强金融企业核心竞争力做好顶层设计，持续推动优化金融资源配置，督促各企业锚定转型目标，突出服务实体经济、服务国家战略大局的使命，全力推进业务转型落地；深化产融协同，2024 年实现产融协同规模 1134 亿元，同比增长 11%。公司董事会强化业绩薪酬双对标，按照业绩分位决定薪酬标准、考核结果决定奖金兑现的思路，决定高管年度绩效合约、年度薪酬、任期考核结果及兑现，持续激发公司经营管理层的内生活力。

（三）履行上市公司责任，提升国投金融品牌影响力
2024 年根据监管新规和实际需要，完成了公司章程及三重一大相关制度的修订工作，并制定了《治理主体决策权责清单》《工资总额管理办法》，进一步提升公司治理及规范运作水平。董事会高度重视公司的市值表现，推动公司扎实履行市值管理职责，守护公司价值。董事会审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》并提交股东会决策通过，有力展示了公司维护价值信心及股东权益、增强投资者回报的决心。公司董事会重视投资者回报，2024 年度现金分红比例从 30%提高至 36%（含 2024 年度股份回购并注销金额）；支持加强投资者关系管理工作，通过业绩说明会、路演、投资者调研、投资者热线及互动平台等多种方式，与市场保持良好沟通。
公司顺利完成为期三年的提高上市公司质量专项行动和 2024 年提质增效专项行动，连续五年获得上交所信息披露评价最高级 A 级，连续两年获评中国上市公司协会“上市公司董事会最佳实践”。推动国投证券完成子企业更名工作，强化品牌赋能，进一步形成国投系品牌合力。年内，公司获评“2024 中……
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