公告日期：2025-12-27

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2025-058
海信视像科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日

（二）股东会召开的地点：山东省青岛市崂山区香港东路 88 号海信国际中心 A 座公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 304

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 825,343,845

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 63.2461

比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

本次股东会由董事长于芝涛先生主持。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人。其中，于芝涛、李炜、李敏华、赵曙明现场出席；贾少谦、方雪玉、王爱国、严群线上出席。

2、董事会秘书范潇出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 419,392,345 99.9067 378,627 0.0902 12,901 0.0031

注：尾差（如有）系四舍五入所致，下同。

2、议案名称：《关于公司与海信集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 380,178,327 90.5653 39,594,546 9.4321 11,000 0.0026

3、议案名称：《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 824,974,418 99.9552 358,427 0.0434 11,000 0.0013

4、议案名称：《关于公司 2026 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 ……
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