公告日期：2025-06-05

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号： 2025-020
海信视像科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及取消监事会等事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会 2024 年 12 月发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施
相关过渡期安排》，上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《国务
院关于实施＜中华人民共和国公司法＞注册资本登记管理制度的规定》及中国证 监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公 司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。

2025 年 3 月，中国证监会发布了《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以
下简称“《章程指引》”）；2025 年 4 月及 5 月，上海证券交易所陆续发布了《上
海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》和《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等配套规则文件。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，2025 年 6 月 4 日，海信
视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议以及第 十届监事会第十次会议审议通过《关于修订公司章程并取消监事会的议案》，同 意公司根据《章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情 况，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《海信视像科技股份 有限公司监事会议事规则》相应废止，同时亦对《海信视像科技股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。主要修订情况如下：

一、取消监事会和监事设置，相关职权由董事会审计委员会承接

本次修订后的《公司章程》对原章程“第七章 监事会”部分予以整体删除，
并同时删除了其他条文中涉及监事的表述。修订后的《公司章程》生效后，公司 将不再设置监事会和监事，相关职权由董事会审计委员会承接。同时，原公司《监
事会议事规则》自修订后的《公司章程》生效后自动废止。

二、在董事会中设置一名职工代表董事

根据《公司法》第六十八条和第一百二十条规定，公司作为职工人数达到三百人以上的公司，董事会成员中应当有公司职工代表。据此，公司对董事会构成部分做了修订，修订前后的条文对比如下：

修订前 修订后

第一百〇六条 公司设董事会，对股东

大会负责。 第一百〇九条 公司设董事会，董事会
由八名董事组成，设董事长一人，不设副董
第一百〇七条 董事会由 8 名董事组 事长。董事长由董事会以全体董事的过半数
成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。 选举产生。

设董事长 1 人。独立董事指中国证监会《上

市公司独立董事管理办法》中的“独立董 公司董事会八名董事中，包含非独立董
事”，非独立董事指独立董事之外的董事。 事五名、独立董事三名；非独立董事中，包
含职工代表董事一名。职工代表董事由公司
第一百一十七条 董事会设董事长 1 职工通过职工代表大会、职工大会或者其他
人。董事长由董事会以全体董事的过半数选 形式民主选举产生，无需提交股东会审议。举产生。

三、对公司经营范围进行规范表述

本次修订《公司章程》过程中，公司按照市场监督管理机关发布的经营范围规范目录对原有经营范围进行了规范化表述，同时根据实际业务需要新增了“以自有资金从事投资活动”等条目，修订前后的条文对比如下：

第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范
围：电视机、平板显示器件、移动电话、电 围如下：
冰箱、电冰柜、洗衣机、热水器、微波炉、

以及洗碗机、电熨斗、电吹风、电炊具等小 一般项目：电视机制造；家用电器研发；
家电产品、广播电视设备、电子计算机、通 家用电器制造；家用电器销售；家用电器安讯产品、移动通信设备、信息技术产品、家 装服务；家用电器零配件销售；日用电器修用商用电器和电子产品的研发、制造、销售、 理；广播电视设备制造（不含广播电视传输服务、维修和回收；非标准设备加工、安装 设备）……
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