公告日期：2025-04-25

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号： 2025-013
海信视像科技股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2025年4月24日以通讯方式召开。本次会议由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《海信视像科技股份有限公司章程》等法律法规及相关文件的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

同意公司《2025 年第一季度报告》，该等报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年第一季度的实际情况。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海信视像科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日

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