公告日期：2025-03-28

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人钱张荣，作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,尽职尽责，积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议题，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的会计专业领域积累了丰富的经验，基本情况如下：

1968年出生，大专学历，注册会计师。1989年8月至1991年11月在绍兴第一印染厂任助理会计，1991年11月至1997年3月任绍兴县球销厂财务科长，1997年3月至2003年8月任绍兴县中国轻纺城管道燃气有限公司董事、财务部部长，2003 年8月至2007年3月任浙江梅盛实业股份有限公司副总经理，2014年7月至2020年7月任浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事。2007年3月至今任浙江冠南针纺染整有限公司财务总监。2022年7月起任绍兴九丰半导体科技有限公司董事长，2023年3月起任绍兴欧柏斯光电科技有限公司董事长。2020年5月至今任本公司独立董事。

本人已按要求向董事会提交了关于2024年度独立董事独立性情况的自查报告，不存在可能影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

报告期内，本人出席了全部董事会和股东大会会议，并认真审议各项议案，对各项议案均投赞成票，没有对公司其他事项提出异议。参会情况具体如下：

参加董事会情况 参加股东
大会情况
姓名 本年应参 以通讯 是否连续两 出席股东
加董事会 亲自出 方式参 委托出 缺席 次未亲自参 大会的次
次数 席次数 加次数 席次数 次数 加会议 数

钱张荣 7 7 0 0 0 否 2

（二）参与董事会专门委员会情况

报告期内，本人参加了8次审计委员会会议，3次提名委员会会议，2次独立董事专门会议。本人按时参加董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（三）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况

本人作为董事会审计委员会主任委员，密切关注公司的内部审计工作，与公司内部审计部门保持沟通，监督公司有效执行内部控制流程；与公司年审会计师事务所保持紧密联系，重点关注公司经营情况、财务状况，充分发挥自身专业经验及特长，切实履行职责，依法做到勤勉尽责。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人重视与公司中小股东的交流沟通，积极关注公司业绩说明会召开情况及上证e互动平台上中小股东的提问，及时了解公司中小股东的想法和关注事项，切实维护中小股东的合法权益。

（五）在上市公司现场工作的时间、内容等情况

本人认真履行独立董事职责，与公司管理层通过现场、电话、微信等保持联系。利用参加公司董事会、董事会各专门委员会会议及其他工作时间对公司进行实地考察，了解公司生产经营及管理运营等情况，听取公司管理层对行业发展情况、市场经济环境等方面的汇报。
本人与公司保持密切联系，并获取了大量作出独立判断所需的资料。召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，如有要求补充的资料能够及时进行补充，对未能全面了解的情况能够及时沟通说明，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

三、独立董事本年度履职重点关注事项

（一）关联交易情况

报告期内，公司发生的各项日常关联交易为公司日常经营业务所必需，交易以公允价格执行，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情况。相关业务的开展……
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