公告日期：2025-12-12

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-70
债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1
债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3
债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4

五矿发展股份有限公司

关于受托管理资产暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）
拟受托管理控股股东中国五矿股份有限公司（以下简称“五矿股
份”）持有的五矿（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司（以下简称
“五矿曹妃甸公司”）74.36%的股权。双方拟续签股权委托管理
协议，托管期限三年，五矿股份按每年 50 万元向五矿发展支付
托管费用。

本次交易构成关联交易。

本次交易未构成重大资产重组。

本次关联交易已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，关
联董事回避表决。本次关联交易无需提交公司股东会审议。

过去 12 个月内，公司曾与实际控制人中国五矿集团有限公司
（以下简称“中国五矿”）及其下属子公司进行过日常关联交易，
为全资子公司使用关联方财务公司融资综合授信提供担保。截至
目前，公司受托管理五矿海外贸易有限公司所持有的 5 家海外公
司股权，委托关联方五矿（北京）五金制品有限公司管理五矿上

规要求履行审批及披露程序。过去 12 个月内，公司与其他关联
人无新增资产委托、受托管理交易。

一、关联交易概述

公司控股股东中国五矿股份有限公司（以下简称“五矿股份”）与河钢集团有限公司、中国二十二冶集团有限公司、中冶赛迪工程技术股份有限公司共同出资设立五矿（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司，建设中国五矿曹妃甸国际矿石交易中心暨矿石期货中心项目（以下简称“五矿曹妃甸项目”），其中五矿股份持有五矿曹妃甸公司 74.36%股权。

2019 年，为了更有利于公司战略规划的贯彻落实及相关业务的协同，综合考虑五矿曹妃甸公司对五矿发展的战略意义和行业影响等因素，五矿股份将其持有的五矿曹妃甸公司 74.36%的股权全部委托给五矿发展管理，双方签订了股权委托管理协议，并于 2022 年进行续签。根据协议约定，托管期限为三年，五矿股份按每年 50 万元向公司支付托管费用。

鉴于上述协议即将到期，公司拟与五矿股份续签股权委托管理协议，继续受托管理五矿股份持有的五矿曹妃甸公司 74.36%的股权。
上述事项构成关联交易，已经公司 2025 年第四次独立董事专门会议、公司第十届董事会第十次会议审议通过。本次关联交易无需提交公司股东会审议。

过去 12 个月内，公司曾与中国五矿及其下属子公司进行过日常关联交易，曾为全资子公司使用五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提供担保。截至目前，公司受托管理五矿海外贸易有限公司所持有的 5 家海外公司股权，委托关联方五矿（北京）五金制品有限公司管理五矿上海浦东贸易有限责任公司 100%股权。上述受托或委托管理股权的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上；
过去 12 个月内，公司与其他关联人无新增资产委托、受托管理交易。
二、关联方介绍

委托方五矿股份为公司控股股东，与本公司构成关联关系。

公司名称：中国五矿股份有限公司

统一社会信用代码：91110000717828462C

成立时间：2010 年 12 月 16 日

注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号

法定代表人：朱可炳

注册资本：2,906,924.29 万元

主要股东：中国五矿集团有限公司

经营范围：黑色金属、有色金属的投资、销售；非金属矿产品的投资；矿山、建筑工程的设计；机械设备的销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货的投资管理；房地产开发与经营；建筑安装；物业管理；进出口业务；资产及资产受托管理；招标、投标业务；广告展览、咨询服务、技术交流；对外承包工程；自有房屋租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
五矿股份资信状况良好，未被列为失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

公司控股股东五矿股份与河钢集团有限公司、中国二十二冶集团有限公司、中冶赛迪工……
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