公告日期：2025-12-12

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-68
债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1
债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3
债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4

五矿发展股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 11 日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 D 座四层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 349

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 699,539,659

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 65.2610

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，公司董事长魏涛先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书列席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司与关联方续签《日常关联交易框架协议》及《综合服务
协议》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 27,685,476 95.6824 829,770 2.8677 419,491 1.4499

2、 议案名称：关于公司与关联方续签《金融服务协议》的议案

审议结果：不通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 13,155,619 45.4665 15,350,927 53.0536 428,191 1.4799

3、 议案名称：公司日常关联交易 2025 年 1-10 月实施情况及 2026 年度预计情况
的专项报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 27,690,376 95.6994 653,670 2.2591 590,691 2.0415

4、 议案名称：关于公司拟使用公积金弥补亏损的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 697,967,873 99.7753 1,248,895 0.1785 322,891 0.0462

5、 议案名称：关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的

议案
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