公告日期：2025-11-25

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-57
债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1
债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3
债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4

五矿发展股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2025年11月24日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年 11 月 19 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长魏涛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于公司与关联方续签<日常关联交易框架协议>及<综合服务协议>的议案》

同意公司与中国五矿集团有限公司续签《日常关联交易框架协议》及《综合服务协议》，同意将上述事项提交公司股东会审议。

上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案内容涉及关联交易，公司 3 位关联董事回避表决，6 位非
关联董事参与表决。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司日常关联交易公告》（临 2025-58）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于公司与关联方续签<金融服务协议>的议案》

同意公司与五矿集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》，同意将上述事项提交公司股东会审议。

上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案内容涉及关联交易，公司 3 位关联董事回避表决，6 位非
关联董事参与表决。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于与五矿集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（临 2025-59）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）公司《日常关联交易 2025 年 1-10 月实施情况及 2026 年
度预计情况的专项报告》

公司 2025 年度日常关联交易预计金额为 280 亿元，2025 年 1-10
月实际发生金额为 81 亿元，未超出预计金额。公司预计 2026 年度日常关联交易的金额约为 255 亿元（同一日常关联交易类别的预计额度可以在具有控制关系或同一控制下的关联方之间调剂）。同意将上述事项提交公司股东会审议。

上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案内容涉及关联交易，公司 3 位关联董事回避表决，6 位非
关联董事参与表决。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司日常关联交易公告》（临 2025-58）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于公司拟使用公积金弥补亏损的议案》

同意公司使用母公司盈余公积金 798,667,725.77 元和资本公积金30,204,706.25 元，两项合计 828,872,432.02 元弥补母公司累计亏损。
本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至 2024 年 12 月 31 日的母公
司盈余公积金减少至 0.00 元，资本公积金减少至 4,431,603,831.46 元，未分配利润弥补至 0.00 元。同意将上述事项提交公司股东会审议。
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于使用公积金弥补亏损的公告》（临 2025-60）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案》

同意 2026 年度公司及下属子公司开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务金额总计不超过人民币 200 亿元；同意在公司股东会审议通过后授权公司及下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的应收账款保理及应收票据贴现业务合作机构、确定公司及下属子公司可以开展的应……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。