公告日期：2025-11-25

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-65
债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1
债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3
债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4

五矿发展股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
股东会召开日期：2025年12月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次：2025年第三次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 11 日 9 点 30 分

召开地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 D 座四层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 11 日

至2025 年 12 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司与关联方续签《日常关联交易框架协议》及《综合服务 √

协议》的议案

2 关于公司与关联方续签《金融服务协议》的议案 √

3 公司日常关联交易 2025 年 1-10 月实施情况及 2026 年度预计情况 √

的专项报告

4 关于公司拟使用公积金弥补亏损的议案 √

5 关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的 √

议案

6 关于为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保的议案 √

7 关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保的议案 √

8 关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案 √

9 关于为公司董事及高级管理人员购买董监高责任险的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述事项已经 2025 年 11 月 24 日召开的公司第十届董事会第九次会议审议

通过。会议决议公告于 2025 年 11 月 25 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证

券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：5、6、7、8
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、7

应回避表决的关联股东名称：中国五矿股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行……
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