公告日期：2025-04-30

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-31
债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3
债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1

五矿发展股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次
会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月
15 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。本次会议由公司监事会主席张百平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）公司《2025 年 1-3 月计提资产减值准备的专项报告》

公司及下属子公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2025-32）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

监事会对公司 2025 年第一季度报告进行了认真严格的审核，并
提出审核意见如下：

公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及
《公司章程》等有关规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年第一季度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

审议通过公司《2025 年第一季度报告》，同意对外披露。

公司《2025 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），并同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和《经济参考报》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，公司监事会审阅了公司《2025 年第一季度业务工作报告》。
特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会
二〇二五年四月三十日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。