公告日期：2025-03-29

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-25债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3

五矿发展股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月29日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2024 年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 09 点 30 分

召开地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 D 座四层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日

至 2025 年 4 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《关于选举公司董事的议案》 √

2 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

3 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

4 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

5 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6 《关于公司<2024 年年度报告>及<摘要>的议案》 √

7 《公司日常关联交易 2024 年度实施情况及 2025 年度预计情况 √

的专项报告》

8 《关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议案》 √

9 《关于公司独立董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬建议 √

方案的议案》

10 《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬建议方案 √

的议案》

11 《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬建议方案 √

的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述事项已经公司2025年3月18日召开的第十届董事会第二次会议及2025

年 3 月 28 日召开的第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次会议审议通
过。会议决议公告分别于 2025 年 3 月 19 日、2025 年 3 月 29 日刊登在本公司指
定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、5、7、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：中国五矿股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表……
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