公告日期：2025-01-17

2025年第一次临时股东大会会议资料

五矿发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料
二〇二五年一月二十二日

五矿发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会须知

尊敬的各位股东及股东授权代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、参加本次股东大会的股东为截至2025年1月17日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
二、出席现场会议的股东或其授权代表须按本公司2025年1月7日发布的《五矿发展股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》的有关要求进行登记。

三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等法定权利。请准备发言和提问的股东于2025年1月20日前向大会会务组登记并提供发言提纲，大会会务组与主持人视股东提出发言要求的时间先后、发言内容来安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的提问，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。

四、与会者应遵守本次股东大会的议程安排。现场会议期间，出席会议的人员应注意维护会场秩序，听从会议主持人的安排，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。

五矿发展股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会务组

五矿发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议议程表

第一项 主持人宣布股东大会正式开始，并介绍出席会议的股东及股
东授权代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

第二项 宣读股东大会须知
第三项 审议、听取议案

1、《关于选举公司董事的议案》

2、《关于选举公司独立董事的议案》

3、《关于选举公司监事的议案》
第四项 (1)征询出席会议股东对上述议案的意见

(2)推荐大会议案投票表决的监票人

(3)大会议案投票

第五项 (1)监票人点算选票，填写投票结果报告书

(2)大会主持人宣布议案表决结果

(3)律师见证

第六项 (1)宣读大会决议

(2)出席大会的董事、会议主持人、董事会秘书在会议决议和会
议记录上签名

第七项 大会结束

五矿发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议文件目录

1、关于选举公司董事的议案 ...... 5
2、关于选举公司独立董事的议案...... 7
3、关于选举公司监事的议案...... 10

五矿发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

关于选举公司董事的议案

各位股东及股东授权代表：

现向本次会议提出《关于选举公司董事的议案》。

鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《公司章程》等有关规定，将由公司股东大会选举产生新任公司董事，组成公司第十届董事会。

根据公司控股股东中国五矿股份有限公司的提议，公司董事会提出第十届董事会董事候选人名单：推荐魏涛先生、龙郁女士、常伟先生、黄国平先生、姜世雄先生为公司董事候选人。

公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议已对上述 5 名董事候
选人的任职资格进行了审核，认为上述人员具备公司董事的任职条件，提名程序合法有效。同意提名魏涛先生、龙郁女士、常伟先生、黄国平先生、姜世雄先生为公司第十届董事会董事候选人。

以上议案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，现提请本次会议审议。

二〇二五年一月二十二日
附件：董事候选人简历

董事候选人简历

1、魏涛先生：1971 年 2 月出生。硕士。高级国际商务师。近年
来曾任本公司董事、总经理、党委副书记。现任本公司董事长、党委……
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