公告日期：2026-02-12

厦门象屿股份有限公司
2026 年第一次临时股东会文件

2026 年 2 月

目 录

2026 年第一次临时股东会议程 ...... 1
2026 年第一次临时股东会议案 ...... 2
议案一：关于 2026 年度日常关联交易额度的议案 ...... 2
议案二：关于 2026 年度与商业银行日常关联交易额度的议案 ...... 7
议案三：关于 2026 年度向控股股东及其控制主体借款额度的议案 ...... 9
议案四：关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案 ...... 10
议案五：关于 2026 年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案 ...... 11
议案六：关于 2026 年度短期投资理财额度的议案 ...... 25
议案七：关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的议案 ...... 27
议案八：关于 2026 年度开展商品衍生品交易的议案 ...... 30
议案九：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 ...... 33
议案十：关于公开发行公司债券方案的议案 ...... 34

厦门象屿股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

现场会议时间：2026 年 2 月 26 日下午 15:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路 85 号象屿集团大厦 2 楼 209 号会议室

会议表决方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议议程：

一、会议主持人报告出席现场会议股东人数及其代表的有表决权的股份总数
二、审议以下议案

1.关于 2026 年度日常关联交易额度的议案

2.关于 2026 年度与商业银行日常关联交易额度的议案

3.关于 2026 年度向控股股东及其控制主体借款额度的议案

4.关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案

5.关于 2026 年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案

6.关于 2026 年度短期投资理财额度的议案

7.关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的议案

8.关于 2026 年度开展商品衍生品交易的议案

9.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

10.关于公开发行公司债券方案的议案（逐项审议）

三、股东发言提问

四、按照《公司股东会议事规则》进行投票表决

五、会议秘书组统计投票表决（现场+网络）结果

六、会议主持人宣布表决结果和股东会决议

七、见证律师宣读对本次股东会的法律意见书

八、会议结束

厦门象屿股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议案

议案一：关于 2026 年度日常关联交易额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司业务开展需要，预计 2026 年度公司及子公司（包含全资、控股子公司及其子公司,下同）与公司控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）及其关联公司、厦门金融租赁有限公司、山东港口国际贸易集团有限公司分别发生日常关联交易金额为 325.2 亿元，13 亿元、30 亿元。

一、2025 年度日常关联交易额度的预计和执行情况

2025 年度日常关联交易额度的预计和执行情况（未经审计）如下：

单位：万元

关联人 关联交易类别 关联交易内容 2025 年度 2025 年 1-12 月
额度 执行金额

承租办公场地（注 ……
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