公告日期：2026-02-07

股票代码：600057 股票简称：厦门象屿 公告编号：2026-013

债券代码：240429 债券简称：23 象屿 Y2

债券代码：240722 债券简称：24 象屿 Y1

债券代码：242565 债券简称：25 象屿 Y1

债券代码：242747 债券简称：25 象屿 Y2

债券代码：242748 债券简称：25 象屿 Y3

债券代码：244130 债券简称：25 象屿 Y4

债券代码：244131 债券简称：25 象屿 Y5

厦门象屿股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年2月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 2 月 26 日 15 点 00 分

召开地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路 85 号象屿集团大厦 2 楼 209 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 2 月 26 日

至2026 年 2 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股
序号 议案名称 东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2026 年度日常关联交易额度的议案 √

2 关于 2026 年度与商业银行日常关联交易额度的议案 √

3 关于 2026 年度向控股股东及其控制主体借款额度的议案 √

4 关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案 √

5 关于 2026 年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案 √

6 关于 2026 年度短期投资理财额度的议案 √

7 关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的议案 √

8 关于 2026 年度开展商品衍生品交易的议案 √

9 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 √

10.00 关于公开发行公司债券方案的议案 √

10.01 发行规模 √

10.02 发行方式 √

10.03 票面金额及发行价格 √

10.04 发行对象及向公司股东配售的安排 √

10.05 债券期限 ……
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