公告日期：2026-02-07

股票代码：600057 股票简称：厦门象屿 公告编号：2026-004

债券代码：240429 债券简称：23 象屿 Y2

债券代码：240722 债券简称：24 象屿 Y1

债券代码：242565 债券简称：25 象屿 Y1

债券代码：242747 债券简称：25 象屿 Y2

债券代码：242748 债券简称：25 象屿 Y3

债券代码：244130 债券简称：25 象屿 Y4

债券代码：244131 债券简称：25 象屿 Y5

厦门象屿股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

2026年度日常关联交易额度尚需提交股东会审议。

2026年度日常关联交易额度是公司日常经营所需，对公司经营无重大不利影响。2026年度日常关联交易将根据市场公允价格开展。公司与关联方之间的交易将遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，不会损害公司利益。

一、2026 年度日常关联交易额度基本情况

（一）2026 年度日常关联交易履行的审议程序

1. 公司于2026年2月3日召开第十届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易额度的议案》，并发表如下审核意见：公司 2026 年度关联交易是公司因业务发展需要而进行，将根据市场公允价格开展交易，遵循自愿平等、诚实守信的原则，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议。

2. 公司于 2026 年 2 月 5 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关
于 2026 年度日常关联交易额度的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票
弃权，9 名关联董事回避表决。

3. 本事项尚需提交公司股东会审议通过，关联股东需回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易额度的预计和执行情况

2025 年度日常关联交易额度的预计和执行情况（未经审计）如下：

单位：万元

关联人 关联交易类别 关联交易内容 2025 年度 2025 年 1-12 月
额度 执行金额

承租办公场地（注 4,300 3,753
1）

厦门象屿集团 接受或提供服务 出租办公场地（注 1,500 1,380
有限公司及其 2）

关联公司 接受服务（注 3） 93,000 60,781
提供服务（注 4） 64,000 63,701

采购或销售商品 采购商品（注 5） 2,060,000 1,381,297
销售商品（注 6） 1,210,000 732,135

厦门金融租赁 采购或销售商品 销售商品（注 7） 55,000 46,336
有限公司

合计 3,487,800 2,289,383

注：

1.本公司及控股子公司向象屿集团及其相关控股子公司承租部分办公场所、经营场地等（含车位租赁）。

2.本公司及控股子公司向象屿集团及其相关控股子公司出租部分办公场所、经营场地等（含车位租赁）。

3.本公司及控股子公司接受象屿集团及其相关控股子公司提供劳务的服务，主要是（1）软件、信息系统服务；（2）象屿集团大楼、员工公寓服务；（3）榆林象道物流有限公司为公司及控股子公司提供铁路、汽车的运输服务；……
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