公告日期：2026-02-07

股票代码：600057 股票简称：厦门象屿 公告编号：2026-005
债券代码：240429 债券简称：23 象屿 Y2

债券代码：240722 债券简称：24 象屿 Y1

债券代码：242565 债券简称：25 象屿 Y1

债券代码：242747 债券简称：25 象屿 Y2

债券代码：242748 债券简称：25 象屿 Y3

债券代码：244130 债券简称：25 象屿 Y4

债券代码：244131 债券简称：25 象屿 Y5

厦门象屿股份有限公司

关于 2026 年度与商业银行日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本日常关联交易事项尚需提交厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议通过。

本日常关联交易事项将根据市场公允价格开展，遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，不存在损害公司利益的情形。

为满足公司的流动资金需要，提高公司资金使用效率，公司及子公司（含全资、控股子公司及其子公司,下同）拟继续与厦门农村商业银行股份有限公司（以下简称“厦门农商行”）开展存款、贷款等综合业务。

一、2026 年度与商业银行日常关联交易基本情况

（一）2026 年度与商业银行日常关联交易履行的审议程序

1.公司于2026年2月3 日召开第十届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于 2026 年度与商业银行日常关联交易额度的议案》，并发表如下审核意见：本次关联交易事项符合相关法律、法规的规定，与商业银行开展业务的交易定价以市场定价为原则，相关存、贷款利率根据同等条件下市场化利率水平确定，公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议。

2.公司于 2026 年 2 月 5 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关
于 2026 年度与商业银行日常关联交易额度的议案》，表决结果：14 票同意，0票反对，0 票弃权，1 名关联董事回避表决。

3.本事项尚需提交公司股东会审议通过，关联股东需回避表决。

（二）2025 年度与商业银行日常关联交易情况

项目 哈尔滨农村商业银行股 厦门农村商业银行股份有限公司
份有限公司

年末存款业务余额（万元） 17 50

年末贷款业务余额（万元） 25,000 0

年度贷款利息（万元） 481 0

是否有超额度的情况 否 否

注：公司董事齐卫东曾任哈尔滨农村商业银行股份有限公司董事，于 2024 年卸任，根
据法规规定，2025 年部分月份哈尔滨农村商业银行股份有限公司是公司关联方。上表数据未经审计

（三）2026 年度与商业银行日常关联交易额度和类别

2026 年，公司及子公司拟与厦门农商行进行贷款、存款业务的任意时点最高余额情况如下：

关联交易类别 关联交易内容 厦门农商行

贷款、票据贴现、保函、进口信用证及项下押汇/

贷款业务（亿元） 代付、进口押汇/代付、福费廷、出口押汇、国内信 20
用证及其他贸易融资等

存款业务（亿元） 活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理 20
财及其他存款类业务

本关联交易额度有效期为 2026 年度，在 2027 年股东会审议通过当年度额
度前暂按 2026 年度额度予以管理。

同时，提请股东会授权公司及子公司管理层根据实际情况，在上述额度内授权公司经营班子根据实际情况确定具体关联交易金额，并由公司及子公司法定代表人签署相关法律文件。授权期限自本年度（2026 年）的公司股东会审议批准之日起至下一年度（2027 年）的公司股东会……
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