公告日期：2026-02-07

中国国际金融股份有限公司

关于厦门象屿股份有限公司 2026 年度日常关联交易额度的
核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门象屿”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对厦门象屿 2026 年度日常关联交易预计额度事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、2026 年度日常关联交易额度基本情况

1、2026 年度日常关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 2 月 3 日召开第十届董事会独立董事专门会议第二次会议，
审议通过《关于 2026 年度日常关联交易额度的议案》，并发表如下审核意见：公司 2026 年度关联交易是公司因业务发展需要而进行，将根据市场公允价格开展交易，遵循自愿平等、诚实守信的原则，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于 2026 年 2 月 5 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于
2026 年度日常关联交易额度的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 名关联董事回避表决。

本事项尚需提交公司股东会审议通过，关联股东需回避表决。

2、2025 年度日常关联交易额度的预计和执行情况

2025 年度日常关联交易额度的预计和执行情况（未经审计）如下：

单位：万元
关联人 关联交易类别 关联交易内容 2025 年度 2025 年 1-12 月执
额度 行金额

厦门象屿集团有 承租办公场地（注 1） 4,300 3,753
限公司及其关联 接受或提供服务

出租办公场地（注 2） 1,500 1,380

关联人 关联交易类别 关联交易内容 2025 年度 2025 年 1-12 月执
额度 行金额

公司 接受服务（注 3） 93,000 60,781
提供服务（注 4） 64,000 63,701

采购商品（注 5） 2,060,000 1,381,297
采购或销售商品

销售商品（注 6） 1,210,000 732,135

厦门金融租赁有 采购或销售商品 销售商品（注 7） 55,000 46,336
限公司

合计 3,487,800 2,289,383

注：1.公司及控股子公司向象屿集团及其相关控股子公司承租部分办公场所、经营场地等（含车位租赁）。
2.公司及控股子公司向象屿集团及其相关控股子公司出租部分办公场所、经营场地等（含车位租赁）。
3.公司及控股子公司接受象屿集团及其相关控股子公司提供劳务的服务，主要是（1）软件、信息系统服务；（2）象屿集团大楼、员工公寓服务；（3）榆林象道物流有限公司为公司及控股子公司提供铁路、汽车的运输服务；（4）辽宁省象屿铝工业有限责任公司及控股子公司为公司及控股子公司提供加工服务。
4.公司及控股子公司为象屿集团及其控股子公司提供服务，主要是（1）为黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司提供仓储、装卸、配送、运输、烘干等物流服务；（2）为榆林象道物流有限公司提供到站配……
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