公告日期：2026-02-07

股票代码：600057 股票简称：厦门象屿 公告编号：2026-003
债券代码：240429 债券简称：23 象屿 Y2

债券代码：240722 债券简称：24 象屿 Y1

债券代码：242565 债券简称：25 象屿 Y1

债券代码：242747 债券简称：25 象屿 Y2

债券代码：242748 债券简称：25 象屿 Y3

债券代码：244130 债券简称：25 象屿 Y4

债券代码：244131 债券简称：25 象屿 Y5

厦门象屿股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通过
电子邮件的方式发出会议通知，于 2026 年 2 月 5 日以通讯方式召开，全体十五
名董事出席会议。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

会议通过签署表决票的方式审议通过以下议案：

（一）关于 2026 年度日常关联交易额度的议案

同意2026年度公司及子公司（包含全资、控股子公司）分别与厦门象屿集团有限公司及其关联公司、厦门金融租赁有限公司、山东港口国际贸易集团有限公司发生的日常关联交易金额为325.2亿元，13亿元、30亿元。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。9名关联董事回避表决。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案的详细内容见公司同日披露的《关于 2026 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-004）。

（二）关于 2026 年度与商业银行日常关联交易额度的议案

同意公司及子公司（包含全资、控股子公司）2026 年与厦门农村商业银行股份有限公司的贷款业务、存款业务任意时点最高余额均不超过 20 亿元。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。1 名关联董事回避表决。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案的详细内容见公司同日披露的《关于 2026 年度与商业银行日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-005）。

（三）关于 2026 年度向控股股东及其关联公司借款额度的议案

同意公司及子公司（含全资、控股子公司）2026年向公司控股股东象屿集团及其关联公司借款最高余额折合人民币不超过100亿元，在上述额度内，可以滚动借款，单笔借款金额根据公司经营资金需求确定，每笔借款利率不高于象屿集团及其关联公司同期融资利率。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。8 名关联董事回避表决。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案的详细内容见公司同日披露的《关于2026年度向控股股东及其关联公司借款额度的关联交易公告》（公告编号：2026-006）。

（四）关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案

同意 2026 年公司及子公司（含全资、控股子公司）根据经营需要向银行申请授信额度总计人民币 2,100 亿元，银行选择、申请额度及期限等具体事宜由公司及各子公司根据自身业务需要以及与银行协商结果确定，在总额度范围内可根据经营情况调剂使用。本授信额度有效期为 2026 年度，在 2027 年股东会审议通过当年度额度前暂按 2026 年度额度予以管理。

提请股东会授权公司及子公司管理层根据实际情况，在合计不超过 2,100亿元人民币的授信额度内具体办理融资事宜，并由公司及控股子公司法定代表人签署相关法律文件。上述授权期限自本年度（2026 年）的公司股东会审议批准之日起至下一年度（2027 年）的公司股东会审议批准授信额度之日止。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

（五）关于 2026 年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案

同意2026年度公司以信用或自有资产抵（质）押等方式为子公司、部分参股公司提供担保，担保额度不超过等值人民币1,940亿元，其中：

1．年度内任何时点公司及公司子公司为各子公司的日常经营提供担保总额度不超过1,876亿元人民币，在总额度范围内，可根据相关法规规定在相应类别（资产负债率高/低于70%、全资/控股）的子公司调剂使用；

2．年度内为参股公司提供担保总额不超过4亿元人民币；

3.为公司开展应……
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