公告日期：2025-12-16

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：2025-100
债券代码：240429 债券简称：23 象屿 Y2

债券代码：240722 债券简称：24 象屿 Y1

债券代码：242565 债券简称：25 象屿 Y1

债券代码：242747 债券简称：25 象屿 Y2

债券代码：242748 债券简称：25 象屿 Y3

债券代码：244130 债券简称：25 象屿 Y4

债券代码：244131 债券简称：25 象屿 Y5

厦门象屿股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路 85
号象屿集团大厦 A 栋 11 楼 1109 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 211

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,517,691,548

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

53.4287
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴捷主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人

2、董事会秘书列席会议；高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,493,769,153 98.4237 23,908,915 1.5753 13,480 0.0010

2、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,491,984,253 98.3061 25,689,126 1.6926 18,169 0.0013

3、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,491,982,453 98.3060 25,695,015 1.6930 14,080 0.0010

4、 议案名称：关于与厦门象屿金象控股集团有限公司续签《供应链金融服务协

议》暨关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 ……
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