公告日期：2025-05-13

股票代码：600057 股票简称：厦门象屿 公告编号：2025-047

债券代码：115589 债券简称：23 象屿 Y1

债券代码：240429 债券简称：23 象屿 Y2

债券代码：240722 债券简称：24 象屿 Y1

债券代码：242565 债券简称：25 象屿 Y1

厦门象屿股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路 85
号象屿集团大厦 A 栋 11 楼 1103 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 540

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,514,084,764

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

53.9396
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴捷因公出差，委托副董事长齐卫东主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席8人，董事长吴捷因公出差；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书廖杰出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,513,561,387 99.9654 95,592 0.0063 427,785 0.0283

2.议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,513,556,887 99.9651 96,692 0.0063 431,185 0.0286

3.议案名称：2024 年年度报告及其摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,513,566,320 99.9657 91,292 0.0060 427,152 0.0283

4.议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,513,562,200 99.9654 98,492 0.0065 424,072 0.0281
5.议案名称：2025 年度财务预算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,502,045,234 99.2048 11,736,258 0.7751 303,272 0.……
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