公告日期：2026-02-10

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2026-013 号
中国医药健康产业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 9 日

(二) 股东会召开的地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 628

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 799,750,264

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

53.4635
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长、总经理杨光先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、董事会秘书袁精华先生出席本次会议；总会计师葛晓红女士、副总经理陈建
雄先生、总法律顾问张剑先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于确定第十届董事会非独立董事薪酬的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 798,376,248 99.8281 1,187,763 0.1485 186,253 0.0234

2、 议案名称：关于确定第十届董事会独立董事报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 798,367,548 99.8271 1,176,263 0.1470 206,453 0.0259

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选

表决权的比例（%）

3.01 杨光 795,660,992 99.4886 是

3.02 潘臻 795,621,919 99.4837 是

3.03 孙卓 795,859,236 99.5134 是

3.04 杨新 795,625,180 99.4842 是

4、关于选举独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选

表决权的比例（%）

4.01 王瑞华 795,878,218 99.5158 是

4.02 闫永红 795,666,317 99.4893 是

4.03 李志勇 795,655,135 99.4879 是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 ……
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