公告日期：2026-01-24

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2026-009 号
中国医药健康产业股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年2月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 2 月 9 日 14 点 30 分

召开地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 2 月 9 日

至2026 年 2 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于确定第十届董事会非独立董事薪酬的议案 √

2 关于确定第十届董事会独立董事报酬的议案 √

累积投票议案

3.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（4）人

3.01 杨光 √

3.02 潘臻 √

3.03 孙卓 √

3.04 杨新 √

4.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

4.01 王瑞华 √

4.02 闫永红 √

4.03 李志勇 √

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第九届董事会第 35 次会议审议通过。

相关内容详见 2026 年 1 月 24 日公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：1-4

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登……
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