公告日期：2025-05-21

证券代码：600056 证券简称：中国医药
2025 年第二次临时股东大会

会议资料

2025 年 5 月 28 日

北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层

议案一 关于收购金穗科技 100%股权的议案

各位股东：

一、关联交易概述

为进一步提升中国医药营销能力和供应链管理能力，拓宽医药、医疗器械、大健康产品渠道发展新路径，创新医药营销模式，打造公司电商运营平台，中国医药拟与中国新兴集团有限责任公司（以下简称“新兴集团”）签署《关于北京金穗科技开发有限责任公司的100%股权转让协议》，以现金30,207万元收购新兴集团持有的北京金穗科技开发有限责任公司（以下简称“金穗科技”）100%的股权。完成收购后，金穗科技将成为中国医药全资子公司。
鉴于新兴集团系公司控股股东通用技术集团全资子公司，与公司构成同一控制下的关联关系，本次交易属于关联交易。

二、交易标的基本情况

（一）本次交易前，金穗科技注册资本 1,700 万元，法定代
表人为张鹏，新兴集团持有金穗科技 100%股权。

（二）新兴集团所持金穗科技 100%股权的权属清晰，不存在
抵押、质押及其他任何限制转让的情况。

（三）金穗科技下设一家子公司：北京穗禾健康科技有限责任公司（以下简称“穗禾健康”），注册资本 1,000 万元，金穗科技持股 35%，金穗科技通过与其他股东签订一致行动人协议，完全拥有穗禾健康的实际经营决策权。

（四）主要业务情况

金穗科技原名北京金穗科技开发公司，成立于 1993 年 5 月，
原隶属于解放军总后勤部北京企业管理局。1998 年底，金穗科技与军队脱钩重组，并入新兴集团，现为新兴集团全资子公司。2011年底，金穗科技根据国家“互联网+”发展政策导向，依据市场
需要，以飞利浦业务为依托，进入电商服务赛道。

金穗科技主营业务为电商运营服务，经过多年来与上游品牌方与下游平台渠道资源的深度整合，与合作伙伴构建了较为稳固的合作共赢体系，形成了自身一定的竞争优势。其运营产品涵盖个人健康消费产品、大健康等多个品类，已与飞利浦、欧姆龙等国内外知名品牌建立合作。目前的核心业务为飞利浦个人健康消费等产品的品牌授权经销。运营渠道包括京东、阿里、抖音、得物、小红书、快手、唯品会等电商平台及线下渠道。

金穗科技业务模式主要为授权经销模式和电商代运营模式两种，团队拥有超十年的电商平台运营服务经验，可为品牌客户提供包含供应链管理、电商精细化管理及全渠道运营、整合营销等在内的一站式电商服务解决方案，并具备医疗器械、食品销售及进出口贸易等经营资质。

（五）审计及资产评估情况

1.审计情况

（1）根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的《北京金穗科技开发有限责任公司 2024 年 1-6 月、
2023 年 度 、 2022 年 度 、 2021 年 度 审 计 报 告 》
（XYZH/2024TYAA2B0268），金穗科技经审计主要财务数据情况如下：

单位：万元

项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日

资产总计 99,891.78 87,457.86 98,674.26 113,768.30

负债总计 81,665.67 66,257.80 81,543.39 94,501.69

净资产 18,226.11 21,200.06 17,130.87 19,266.61

营业收入 174,699.51 150,799.58 101,766.90 51,084.70

净利润 4,613.06 4,818.81 5,215.79 2,135.74

（2）根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的《北京金穗科技开发有限责任公司 2021 年-2024 年
11 月……
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