公告日期：2025-05-13

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2025-032号
中国医药健康产业股份有限公司

第九届董事会第 26 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第26次会议（以下简称“本次会议”）于2025年5月12日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长杨光先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。

(二)本次会议通知于2025年5月7日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于收购金穗科技 100%股权的议案》。

本议案涉及关联交易，按照相关规定，经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交本次会议审议。

经决议，董事会同意公司收购北京金穗科技有限公司（以下简称“金穗科技”）100%股权、签署相关协议，以及金穗科技部分存续业务因本次收购形成的关联交易等事宜。具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2025-033 号《关于收购关联方资产的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事杨光、童朝银、胡慧冬
及周兴兵回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）发布的临2025-034 号公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。