公告日期：2025-05-08

证券代码：600056 证券简称：中国医药
2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 5 月 16 日

北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层

议案目录

议案一 公司 2024 年年度报告全文及摘要 ...... 1

议案二 公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 2

议案三 公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 14

议案四 2024 年度独立董事述职报告 ...... 19

议案五 公司 2024 年度财务决算报告 ...... 20

议案六 关于董事及监事 2024 年度薪酬情况的议案 ...... 21

议案七 公司 2024 年度利润分配方案 ...... 22

议案八 关于公司 2025 年向银行申请综合授信额度的议案 ...... 23
议案九 关于公司 2025 年度为控股公司提供担保的议案 ..... 24

议案十 关于 2025 年利润分配计划的议案 ...... 25
议案十一 关于开展公司债和超短期融资券注册的议案 ...... 26
议案十二 关于选举董事的议案 ...... 29

议案十三 公司 2025 年度预算报告 ...... 30

议案十四 关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案 ...... 32
议案十五 关于公司日常关联交易 2024 年实际完成及 2025 年度

预计情况的议案 ...... 35议案十六 关于公司 2025 年度向集团财务公司申请综合授信额度
的议案 ...... 38议案十七 关于与集团财务公司签订《金融服务协议》的议案 39

议案一 公司 2024 年年度报告全文及摘要

各位股东：

本议案已经公司第九届董事会第 24 次会议及第九届监事会
第 12 次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。

以上议案，请各位股东审议。

议案二 公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年，中国医药坚持以习近平新时代中国特色社会主义思
想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神及中央经济工作会议精神，面对复杂严峻的外部竞争形势和艰巨繁重的内部改革转型任务，坚定不移服务国家战略，坚决克服行业转型挑战，加快向“科、工、贸、技、服”一体化转型升级，战略引领明显增强，主责主业更加聚焦，科创体系不断健全，深化改革纵深推进，基础管理持续夯实，风险管控切实加强，公司治理体系和治理能力现代化水平有效提升。公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》及各专门委员会实施细则的规定和要求规范运作，贯彻执行股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务，不断完善公司治理制度体系建设和运行机制。现将公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：

一、2024 年度公司整体经营情况

报告期内，公司强化战略引领，聚焦主责主业，优化调整业务结构，深耕细分市场，强化精益管控，生产经营稳中提质。但受临时性医疗物资保障业务减少因素影响，公司经营规模及利润有所下降。本期公司实现营业收入341.48亿元，同比下降12.04%；实现归属于上市股东的净利润 5.35 亿元，同比下降 48.91%。

（一）各业务板块深入业务转型创新，加强市场开发，加快产品引进落地。

一是科技创新扎实推进。将科技创新摆在“头号工程”位置，持续加大研发投入，工业板块研发投入强度不断提升，厚植创新
沃土，不断提升核心竞争力。研发体系更趋完备,在海南设立中国医药创新药械转化中心，筛选引进海外先进药械产品；天山甘草研究院已正式挂牌运行，为甘草资源的深度开发与利用奠定商业基础；联合中国药科大学、中科院天工所分别打造高端制剂联合研究院和生物合成技术联合研究中心；全面完成国资委、工信部和集团重大科研项目阶段性研发任务。持续加强品种建设，科研转化成果丰硕。2024 年，公司获得专利授权 18 项，其中发明
专利 11 项；对 8 个品种完成技术改进，7 个休眠品种实现恢复生
产销售；累计申报品种 29 个，同比增长 38%；累计获批品种 24个，同比增长 26%，申报及获批数量均创历史新高。

二是医药工业蓄能发力。得益于近几年获批产品的不断增多和……
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