公告日期：2025-04-26

中国医药健康产业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（闫永红）

作为中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规相关规定以及《公司章程》《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司发展状况。积极参加公司董事会、专门委员会、股东大会及其他相关会议，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2024年度本人独立董事履行职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

闫永红，58 岁，教授，博士研究生，执业药师。

现任北京中医药大学教务处处长、岐黄学院副院长；全国中医药教育发展中心副主任。2023 年 9 月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况的说明

本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作》等规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的 情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。

二、年度履职概况

作为公司的独立董事，本人积极参加公司董事会及专门 委员会、股东大会、独立董事专门会议、外部董事务虚会、 业务研讨及子公司调研等，在各项会议召开前主动与公司沟 通，了解并获取应作出决策事项所需要的情况和资料，详细 了解公司整体生产运作和经营情况。会议中积极参与各项议 案的讨论，凭借本人在中医药、管理等方面的专业知识，提 出合理化建议，并就相关议题发表意见，为董事会正确、科 学的决策发挥积极作用。

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年度，本人严格按照相关规定履行职责，共出席公 司11次董事会会议、6次股东大会，具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
独立 会情况

董事 以通讯方 是否连续

姓名 应参加董 亲自出席 式参加次 委托出席 缺席次数 两次未亲 出席股东大
事会次数 次数 数 次数 自参加会 会的次数

议

闫永红 11 11 8 0 0 否 5

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票， 未提出异议。公司董事会的召集和召开符合法定程序，重大 经营决策事项和各类重大事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人作为提名委员会主任委员和审计与风控委员会委 员，严格按照相关规定履行职责，按时出席各项会议。2024 年度，共出席公司8次审计与风控委员会会议、3次提名委员
会会议、6次独立董事专门会议。本人对各次会议需审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。另外，本人还积极参与公司管理层、有关业务部门的沟通会及外董务虚会等。

（三）审议事项和行使特别职权情况

任职期内，本人对公司各项关联交易、内部控制评价、计提资产减值及资产核销、董事及高级管理人员年度薪酬、控股股东承诺事项等可能影响公司股东尤其是中小股东利益的重大事项进行审议，审慎客观发表同意意见，并基于自身专业背景提出了专业意见和建议。

（四）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人通过参加审计与风控委员会、独立董事专门会议、独立董事沟通会等方式，听取了内部审计部门有关内部审计工作情况的汇报，认真审阅了公司四项定期报告、内审工作情况、年审计划安排、重点关注事项等，与公司内部审计部门、会计师事务所进行了积极沟通，审查了公司内部控制的有效性，就公司财务、业务重大事项进行了交流，维护了审计结……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。