公告日期：2025-04-26

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2025-018号
中国医药健康产业股份有限公司

第九届监事会第 12 次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第12次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月24日以现场方式召开，会议由监事会主席强勇先生主持。

(二)本次会议通知于2025年4月14日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应出席监事4名，实际出席会议监事4名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》。

监事会审核了公司 2024 年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司 2024
年年度报告全文及摘要，监事会认为：

1、公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程
及相关制度的各项规定。

2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况。

3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《公司 2024 年度内控体系工作报告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。

监事会认为公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司利润实现情况、现金流
状态及资金需求等各种因素，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2025-019 号公告。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（七）审议通过了《关于 2025 年利润分配计划的议案》。

监事会认为 2025 年中期及/或三季度利润分配计划符合《公司法》等相关法律
法规和《公司章程》的规定，并将综合考虑公司实际盈利情况、重大资金安排、资金需求状况制定具体方案，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（八）审议通过了《关于监事 2024 年度薪酬情况的议案》。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。在公司领取薪酬的职工监事张琳、
张少峰回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司监事会
2025 年 4 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。