公告日期：2025-04-26

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2025-028 号
中国医药健康产业股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日14 点 00 分

召开地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股
序 议案名称 东类型
号 A股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年年度报告全文及摘要 √

2 公司 2024 年度董事会工作报告 √

3 公司 2024 年度监事会工作报告 √

4 2024 年度独立董事述职报告 √

5 公司 2024 年度财务决算报告 √

6 关于董事及监事 2024 年度薪酬情况的议案 √

7 公司 2024 年度利润分配方案 √

8 关于公司 2025 年向银行申请综合授信额度的议案 √

9 关于公司 2025 年度为控股公司提供担保的议案 √

10 关于 2025 年利润分配计划的议案 √

11 关于开展公司债和超短期融资券注册的议案 √

12 关于选举董事的议案 √

13 公司 2025 年度预算报告 √

14 关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案 √

15 关于公司日常关联交易 2024 年实际完成及 2025 年度预计情况的议案 √

16 关于公司 2025 年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案 √

17 关于与集团财务公司签……
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