公告日期：2026-01-27

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2026-006
北京万东医疗科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院
3 号楼）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 231

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 347,076,006

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 49.3664
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持
情况等。

会议由公司董事宋金松先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议，会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书列席会议，公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1.00 关于选举非独立董事的议案

得票数占出席会议有

议案序号 议案名称 得票数 是否当选

效表决权的比例（%）

1.01 王建国 341,183,184 98.3021 是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

序号 （%） （%）

1.01 王建国 21,603,203 78.5684

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议表决议案为普通决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。上述议案已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：刘兴、李新军

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司董事会
2026 年 1 月 27 日

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