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公告日期：2025-05-22
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-021
北京万东医疗科技股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第八次会议于 2025 年 5 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通
知及相关资料于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会
议应到董事 7 人，实到 7 人，公司监事及高管人员出席、列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
依据《公司章程》规定，会议由董事共同推举马赤兵先生主持，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举董事长的议案》。
选举马赤兵先生为公司第十届董事会董事长。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2025-023）《万东医疗关于董事长辞任暨选举董事长的公告》。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予数量以及行权价格的议案》。
该议案已经独立董事专门会议、薪酬与考核委员会审议，并经全体成员一致同意后，提交董事会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2025-024）《万东医疗关于调整 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及行权价格的公告》。
公司关联董事宋金松先生回避表决。
本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。
该议案已经独立董事专门会议、薪酬与考核委员会审议，并经全体成员一致同意后，提交董事会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2025-025）《万东医疗关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。
公司关联董事宋金松先生回避表决。
本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2025-026）《万东医疗关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交股东大会审议。
五、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》。
根据最新修订的《上市公司章程指引》等法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等 12 项相关规章制度进行修订，详见公司披露于上海证券交易所网站的修订后制度全文。
本次修订相关制度的子议案及表决情况如下：
5.1 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交股东大会审议。
5.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交股东大会审议。
5.3 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交股东大会审议。
5.4 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.5 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.6 审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.7 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.8 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.9 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.10 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃……
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