公告日期：2025-03-22

北京万东医疗科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》以及《北京万东医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，本着客观、独立的原则，现将本人2024年履职情况报告如下：

一、基本情况

本人吴钟凯，教授，博士生导师，中山大学附属第一医院心脏外科教授、主任医师、研究员、博士生导师，中山大学附属第一医院心脏外科主任。2005 年国家杰出青年科学基金获得者，2006 年“新世纪百千万人才工程”国家级人才，2010 年获国务院特殊津贴专家，2011 年广东省高等学校珠江学者特聘教授。2014 年获得首届中山大学名医称号。第十二届、第十三届国家自然基金委专家评审专家成员。中华医学会胸心血管外科分会委员；中国医师协会心血管外科医师分会常务委员；中国医师协会心血管外科分会医学前沿专业组副组长；国家心血管病专家委员会先心病专业委员会常务委员，亚洲心脏瓣膜学会介入治疗学术委员会常务委员。广东省医师协会心血管外科医师分会副主委。中华医学会广东省心血管外科协会副主委。广东省生理学会心血管委员会创会主任委员。中山一院学科发展委员会委员；中山一院学术委员会委员。十四届全国人大代表，中国致公党中央委员，致公党广东省委员会副主任委员。工程院院士评审专家。

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况；担任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

二、年度履职概况

报告期内，我们通过参加公司会议，听取报告、阅读资料、年审沟通等方式积极履行独立董事职责，深入了解公司战略规划、经营情况及财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，听取公司管理层对公司经营、项目建设、内控体系建设以及董事会决议执行等规范运作方面的汇报，全面关注公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司运营动态，重点关注重大经营决策及重大事项，公司为我们履行独立董事职责提供了必要的条件和支持，积极有效地配合我们的工作。

（一）出席股东大会会议情况

报告期内，本人出席公司股东大会1次。会议期间，与公司股东、法律顾问充分沟通，充分履行了独立董事的职责。本人认为股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

（二）出席董事会会议情况

报告期内，本人以现场方式出席了公司召开的董事会会议 1 次，以通讯方式出席了公司召开的董事会会议 4 次，并对全部议案投同意票。按照法律法规和公司制度赋予的职权，勤勉履职，做到了会前认真审阅文件资料、主动获取相关信息，详细了解议案背景情况；会上充分讨论，客观、公正地审阅议案，对公司发展、年度审计工作等提出了专业的建议；会后监督执行，通过多种渠道了解审议事项进展情况，确保会议决策事项有效落实，为公司董事会科学决策、合规运作贡献力量。报告期内，本人以严谨的态度行使表决权，对提交董事会及股东大会的相关议案均投了同意票，无反对、弃权的情况，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益特别是中小股东的利益。

（三）出席审计委员会会议情况

报告期内，本人亲自出席了公司召开的3次审计委员会会议。对公司定期报告财务信息的准确性和完整性进行审查；对内审部门的工作等进行认
定；对关联交易的执行情况进行事后审查；对内部控制制度执行的有效性进行指导和监督；与公司投资者关系部门、财经、内审部门等进行交流与沟通；与审计师进行定期交流。

（四）出席提名委员会会议情况

报告期内，作为提名委员会委员，本人出席了公司召开的提名委员会会议，对高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出聘任公司高级管理人员的建议。本人认为，聘任公司高级管理人员事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为独立董事及审计委员会成员，与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，听取会计师事务所提交的相关定期报告，审阅相关审计工作安排及其他相关资料，全面深入了解审计的真实准确情况；关注定期报告董事会审议事项的决策程序，对需要提交董事会审议的事项作出审慎周全的判断和决策；持续加强与会计师的沟通，就关键审计事项和审计应对、审计工具和方法论等重点关注事项进行讨论，提示会计师加强对审计委员会的提示与沟通。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作的情况

为确保了解公司的真实生产经营情况，本人利用参加公司董……
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