公告日期：2025-03-22

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2025-014

北京万东医疗科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络
投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 13 点 00 分

召开地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日

至 2025 年 4 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程
序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有股东征集委托投票权。本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事赵俊作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。具体内容详见上海证券交易所网站及公司指定法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》同日刊登的《万东医疗关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号 2025-013）

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东

序号 议案名称 类型

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年度财务决算报告 √

4 2024 年年度利润分配预案 √

5 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 √

6 关于向金融机构申请授信额度的议案 √

7 关于续聘会计师事务所的议案 √

8 关于修订《公司章程》及制定相关制度的议案 √

9 关于《万东医疗 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的 √

议案

10 关于《万东医疗 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的 √

议案

11 关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相 √

关事宜的议案

累……
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