公告日期：2025-12-27

证券代码：600054 证券简称：黄山旅游 公告编号：2025-052

900942 黄山 B 股

黄山旅游发展股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道 1 号黄山昱城皇冠
假日酒店一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 301

其中：A 股股东人数 271

境内上市外资股股东人数（B 股） 30

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 322,320,192

其中：A 股股东持有股份总数 301,230,190

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 21,090,002

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

44.1910
总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 41.2995

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.8915

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长章德辉先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，公司董事孙峻先生、胡彩宝女士，独立董事章
锦河先生、姚国荣先生因工作冲突未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事张颖先生因工作冲突未能出席会议；3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年前三季度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 300,743,789 99.8385 458,401 0.1522 28,000 0.0093

B 股 20,470,292 97.0616 619,710 2.9384 0 0.0000

普通股合计： 321,214,081 99.6568 1,078,111 0.3345 28,000 0.0087

2、 议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 300,739,489 99.8371……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。