公告日期：2025-12-13

黄山旅游发展股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料
二〇二五年十二月

目 录

2025 年第二次临时股东大会会议议程......1
2025 年第二次临时股东大会会议须知......3
议案 1：公司 2025 年前三季度利润分配预案......4
议案 2：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案......6
议案 3：关于修订公司部分治理制度的议案......8
议案 4：关于增补公司第九届董事会独立董事的议案......9
附件 1：《公司章程》修订对照表......10
附件 2：《股东会议事规则》......51
附件 3：《董事会议事规则》......66
附件 4：《独立董事工作制度》......79
附件 5：《关联交易管理制度》......90
附件 6：第九届董事会独立董事候选人简历......99
注：议案 1 已经公司第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十次会议
审议通过，详见公司 2025-041 号和 2025-042 号公告；议案 2-4 已经公司第九届
董事会第十七次会议审议通过，详见公司 2025-048 号公告；议案 2 已经公司第九届监事会第十二次会议审议通过，详见公司 2025-049 号公告。

黄山旅游发展股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）上午 9:00

网络投票时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

安徽省黄山市屯溪区徽州大道 1 号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会议室。

三、会议投票方式

本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

四、会议召集人

公司董事会。

五、会议出席对象

具有出席本次会议资格的公司 A、B 股股东及股东代表；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师；其他人员。

六、现场会议议程

（一）工作人员宣读会议须知

（二）介绍出席会议股东及股东代表

（三）审议会议议案：

1、审议《公司 2025 年前三季度利润分配预案》；

2、审议《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》；

3、审议《关于修订公司部分治理制度的议案》；

3.01、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

3.02、关于修订《董事会议事规则》的议案；

3.03、关于修订《独立董事工作制度》的议案；

3.04、关于修订《关联交易管理制度》的议案。

4、审议《关于增补公司第九届董事会独立董事的议案》。

（四）现场股东及股东代表提问和发言

（五）现场股东及股东代表依次投票表决

（六）休会，工作人员统计表决票，汇总现场投票表决结果与网络投票表决结果

（七）复会，宣布表决结果

（八）律师出具见证意见

（九）宣布会议结束

黄山旅游发展股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东、股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定如下会议须知：

一、公司董事会办公室负责股东大会的程序安排和会务工作。

二、股东及股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

三、会议审议提案时，只有股东及股东代表有发言权，其他与会人员不得提问和发言；发言股东及股东代表应先举手示意，经主持人许可后，即席或到指定发言席发言；有多名股东举手发言时，由主持人指定发言者。每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过五分钟。

四、与本次股东大会议案无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、未经工作人员允许，会议期间不得录音或拍照，请参会人员自觉关闭录音笔、相机等设备。为使会议正常召开，请参会人员自觉关闭手机或将其设为静音状态。

六、本次现场会议食宿及……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。